比特币诈骗案真实案例，2021比特币诈骗案例

在被相关部门介入调查后，陈某波迅速逃离到境外，根据估算，陈某波涉嫌集资诈骗的金额高达上千万二其前妻利用比特币为其洗钱 在陈某波外逃之前曾经将非法所得到的300万元转入陈某枝的名下，随后二人为了转移财产，掩饰自己的犯罪行为而选择离婚在陈某波接受调查期间，陈某枝将上述300万转入陈某波名下。

投资比特币，听起来是不是很高大上殊不知，背后很可能是诈骗团伙精心设计的一个圈套日前，经宁波宁海检察机关提起公诉，宁海法院对一起电信网络诈骗案宣判，3名男子设比特币骗局获利15万余元被判刑2018年4月初，刘某和陈某毛某一起谋划比特币交易生意刘某先通过网络购买网站源码，再请人制作。

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首先要第一时间拨打110报警，详细告知骗子的银行账号电话等相关信息犯罪分子的骗取的钱转移地很快，因此一旦意识到自己被诈骗，应立刻报警，警察有可能可以将骗子的账户冻结，这样钱被追回的可能性比较大比特币是一种由开源的P2P软件产生的加密货币或电子货币通俗点讲就是利用你挖矿设备的算力计算。

2018年最新空气币 传销币 归零币不完全名单曝光 已经发生哪些数字货币的骗局 1，太空链 太空链这个数字货币骗局已经暴露，相关部门已经针对这个案件进行调查2，红币去年，出现一个红币的数字货币的诈骗案，很多人被骗3，南非的比特币南非比特币诈骗案，涉及全球人数达到2万多人。

我靠比特币赚了5年工资 买了的都在涨，它的价格来自大家对它的共识 廷友互联网员工 早在七年前，我就知道比特币了，但一开始不怎么感兴趣，只觉得是个诈骗的东西 2017年，我太太开始从事数字货币相关工作正巧当时比特币也迎来一波牛市，我太太公司的人都跟风在买，我也跟风投了几万块钱买比特币 我和我太太。

林联系人下线见面，项某负责在受害人面前当场“验币”，即打开手机软件向受害人展示大量“u币”余额，取得信任后催促对方向其提供的银行卡转账，转账完成后迅速找借口离开李先生报警后，辖区派出所将其带回所里调查目前，向某林某已被依法刑事拘留，案件还在进一步审理中相关问答u币是什么。

就让这些矿工为自己寻找比特币，用自己不法得来的金钱，与这些矿工交换比特币的密码钥匙再让国外的亲属将比特币套现，这样这笔资金的来源就难以寻找而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑。

涉及参与人员200余万人层级关系多达3000余层涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破据了解，该平台以区块链技术为噱头以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与值得注意的是，此类虚拟币诈骗案例在当前。

他们会受到法律的制裁，将会面临监禁如果涉事金额巨大，会面对十年以上有期徒刑，金融诈骗要不得，要遵纪守法。

可以很明确告诉你，犯法这个涉及到诈骗，只要报警，百分百立案数额越大，越危险。

事实上，警方早已经介入调查2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司以下简称普银公司存在非法集资的情况经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约307亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作今年3月28日。

1 由于新的诈骗案件持续发生，而旧的案例可能未被完全揭露，因此全球虚拟货币骗局的总数无法准确统计2 在中国，一些已公开的虚拟货币传销诈骗案例包括 维卡币传销诈骗 波场币传销诈骗 BBT摩根币传销诈骗 星火娱乐诈骗 代币传销诈骗 3M互动金融传销诈骗 百川币传销诈骗 等等3。

是骗子1美国联邦贸易委员会FTC周一17日表示，去年10月到今年3月，假冒特斯拉执行长马斯克的比特币诈骗案，从受害者手中共诈取至少200万美元FTC发布的消保数据报告显示，去年10月1日到今年3月31日期间，共有近7，000件加密货币投资诈骗案，这些骗局通常承诺提供投资人消息，帮他们从。

本案本质上属于变相吸收公众存款，曾经有人用几十个比特币只能买一个汉堡，现在能值上千万郝杨二人正是利用人性的贪婪，给投资者“画大饼”，殊不知，投资者看到的是“比本金大几十倍的收益”，而诈骗分子看上的只是“投资人的本金” 现在还有一些年轻人，梦想一个暴富，甚至有的人明知是诈骗公司，还要入职上班。

2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达307亿元在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位 深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。

当时他们万万没想到，出来混总是要还的，澳本聪这个诈骗犯可不是易与之辈仅仅是三个月之后，澳本聪就反手给了 BCH 致命 一刀，掀起了差点将 BCH 彻底毁灭的分叉大战 没错，BCH 分叉比特币，澳本聪又来分叉 BCH，另外分出个 BSV，真是一出好戏！ 币信一直都是比特币的信徒，或许 BCH 的初衷是好的，但是在后。

1偶尔买卖数字币如买卖的币种为比特币，根据2013年规范性法律文件，将“特定的虚拟商品”进行买卖，我国法律目前态度是容忍目前涉及的案例，大多数是买卖项目ICO通证，之后遭遇币价狂跌，买家到公安机关举报卖方，以诈骗罪立案2将贩卖数字货币作为职业该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪。